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龍溪股份七屆四次監事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2018-009

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆四次監事會決議公告 　

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆四次監事會會議通知于2018年4月14日以書面形式發出，會議于2018年4月24日以現場方式召開，應到監事5人，實到監事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了以下議案：

審議通過公司2017年度總經理工作報告；

審議通過公司2017年度監事會工作報告；

監事會一致認為：

（1）公司依法運作情況：報告期內，公司嚴格執行法律法規及制度規定，規范日常運作，公司董事會召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關規定，決策程序科學、合法、合理；董事及高級管理人員嚴格履行誠信義務，勤勉敬業，忠于職守，認真執行股東大會的各項決議；董事及高管在執行公司職務時，不存在有違反國家法律、法規和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權益的行為。

（2）檢查公司財務情況：報告期內，公司會計制度健全，財務管理規范，財務運作良好，未發現違反財經法規的行為；公司2017年度財務報告完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2018）第350ZA0213號標準無保留意見財務審計報告客觀、公正、真實、可信。

（3）檢查公司內控運行情況：報告期內，公司嚴格按照法規要求，建立健全企業內控體系，體系設計科學、合理，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。公司2017年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況。

（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：報告期內，公司募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及公司募集資金管理辦法的規定，募集資金嚴格執行專戶存儲規定，募集資金專項使用嚴格履行決策程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，募集資金的存放及使用合法合規。

（5）檢查公司對外擔保情況：報告期，根據項目建設需要，子公司閩臺龍瑪向興業銀行漳州分行申請資金貸款，公司為此次貸款提供1億元連帶責任擔保，閩臺龍瑪以其設備作為反擔保的抵押物。監事會認為：本次對外擔保嚴格執行審批權限和程序，決策程序與內容符合《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定，不存在違規擔保行為，不會損害上市公司及其股東的利益。

（5）檢查公司收購、出售資產情況：報告期內，公司自籌資金6,684萬元從二級市場購買興業證券股份681萬股，并通過上海證券交易所競價交易系統出售興業證券股份72萬股，取得投資收益約368萬元；認繳出資額5,000萬元，參與會同產業并購基金；出資2,250萬元合資設立福建龍孚軸承有限公司，股權占比45％；出資430.68萬元，收購三齒公司職工股316.48萬股；金昌龍公司與華安縣土地收購儲備中心簽訂土地收儲協議，有償出讓4宗國有建設用地使用權，土地總面積約289.13畝，交易價格2127萬元。監事會認為：上述交易均嚴格執行公司章程的權限規定，履行相關決策程序后執行，交易對方與本公司不存在關聯關系，決策程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，交易過程合法，交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

（6）檢查公司關聯交易情況：根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及公司章程的有關規定，報告期內公司不存在關聯交易事項。

審議通過公司2017年度財務決算報告及2018年度財務預算報告；

審議通過公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

審議通過公司2017年年度報告及其摘要；

監事會對2016年年度報告進行認真審核，一致認為：

（1）公司2017年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

（2）2017年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2017年度的財務狀況、經營成果和現金流量等事項；

（3）在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

審議通過公司2018年第一季度報告全文及正文；

監事會對2018年第一季度報告全文及正文進行認真審核，一致認為：

（1）公司2018年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

（2）公司2018年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2018年第一季度的財務狀況、經營成果和現金流量等事項；

（3）在提出本意見前，監事會未發現參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

（4）我們保證《公司2018年第一季度報告全文及正文》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

審議通過公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告；

審議通過關于會計政策變更的議案；

本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》相關規定及公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定，不會損害公司及其股東的利益。

審議通過關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

審議通過公司2017年度內部控制評價報告；

審議通過關于公司內控審計報告的議案；

監事會認為：公司2017年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況，致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2018）第350ZA0214號標準無保留意見內控審計報告是客觀、公正、真實、可信的。

審議通過關于出售部分可供出售金融資產的議案；

審議通過關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；

監事會認為：本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財產品的決策程序和內容符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關規定。公司在不影響募集資金項目建設的前提下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規定的額度和期限內使用暫時閑置募集資金投資理財產品。

審議通過關于使用自有資金投資理財產品的議案；

審議通過關于修訂公司章程的議案；

審議通過關于修訂總經理工作細則的議案；

審議通過關于制訂投融資管理制度的議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監事會

二○一八年四月二十四日