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龍溪股份五屆十四次監(jiān)事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2012-035

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆十四次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆十四次監(jiān)事會會議通知于2012年9月11日以書面形式發(fā)出，會議于2012年9月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下議案：

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》

公司2012年度非公開發(fā)行A 股股票的方案已獲得2012年5月23日公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議、2012年6月18日公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。此后鑒于貨幣市場環(huán)境的變化，并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，2012年7月3日公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了縮減本次非公開發(fā)行的募集資金總額，并對項目的募集資金使用進行適當(dāng)調(diào)整的方案。

根據(jù)目前資本市場情況，公司擬對本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日、發(fā)行底價進行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

（1）發(fā)行價格與定價原則

公司本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日調(diào)整為第五屆董事會第二十二次會議決議公告之日，即2012年9月15日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即6.72元/股。

若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，前述發(fā)行底價將相應(yīng)作除權(quán)除息處理。在前述發(fā)行底價基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及投資者申購報價情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

九龍江建設(shè)不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認(rèn)購。若本次非公開發(fā)行股票出現(xiàn)無申購報價或無有效報價等情形，則認(rèn)購價格為不低于發(fā)行底價，具體認(rèn)購價格由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

（2）決議有效期

本次非公開發(fā)行股票的決議自公司2012年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

公司獨立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨立意見。

本次非公開發(fā)行調(diào)整方案尚需報福建省國資委審批和公司股東大會批準(zhǔn)，調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票方案尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

2、審議通過《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

根據(jù)上述《關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》，公司對《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》進行了相應(yīng)的修訂，本次修訂后的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿二）》詳見公司2012年9月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站www.sse.com.cn的披露信息。

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

3、審議通過《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司之附生效條件股份認(rèn)購合同之補充合同》

本議案的具體內(nèi)容詳見公司2012年9月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站www.sse.com.cn的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關(guān)于與控股股東簽訂<附生效條件股份認(rèn)購合同之補充合同>的關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：5票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

公司獨立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨立意見。本議案需提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

4、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

公司獨立董事同意本議案，并發(fā)表了獨立意見。

本議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監(jiān) 事會

二○一二年九月十四日