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龍溪股份八屆十次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2022-024

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十次董事會會議通知于2022年6月15日以書面形式發出，會議于2022年6月17日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉董事的議案》；

同意提名石金塔先生為公司第八屆董事會董事候選人；個人簡歷詳見公告附件1 。公司獨立董事發表意見認為：本次董事候選人的提名是根據公司的發展需要提出的，有利于公司的持續穩定發展，候選人具備了相關法規和《公司章程》規定的任職條件，提名程序合法有效，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的要求，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。同意將本議案提交股東大會審議。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

（二）審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年7月5日在福建省漳州市龍文區福岐北路9號公司藍田二廠區總部第二會議室召開2022年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2022年6月18日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

上述第1項議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

特此公告。

附件1：董事候選人簡歷。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

2022年6月17日

附1：董事候選人簡歷

石金塔，男，1973年10月出生，大學學歷，中共黨員。現任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、副總經理。1992年9月至2002年8月，歷任福建省平和縣九峰鎮農業站技術員、九峰鎮副鎮長、崎嶺鄉副鄉長； 2002年8月至2005年11月，任福建省平和縣蘆溪鎮黨委副書記；2005年11月至2015年2月，歷任福建省平和縣南勝鎮黨委副書記、鎮長、黨委書記；2015年2月至2021年11月，歷任福建省漳州市交通綜合行政執法支隊支隊長、交通運輸綜合執法支隊支隊長；2021年11月至今，任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、副總經理。