證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2022-006
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆七次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆七次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年4月10日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月21日在公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，因新冠疫情防控需要，董事林柳強(qiáng)、李文平及獨(dú)立董事周宇、楊一川、沈維濤以視頻方式參會(huì)；本次會(huì)議由董事長陳晉輝先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過以下決議：
1. 公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2. 公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3. 公司2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4. 公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），共計(jì)48,745,535.66元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
具體詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
歡迎廣大投資者在年度股東大會(huì)召開前,通過電話、電子郵件等方式對(duì)公司2021年度利潤分配預(yù)案提出意見與建議。公司聯(lián)系電話：0596-2072091，電子郵箱：zgp@ls.com.cn。
5. 公司2021年年度報(bào)告及其摘要；
具體詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年年度報(bào)告》和《龍溪股份2021年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6.公司2022年第一季度報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2022年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7. 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
同意公司按照財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》 （財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）變更會(huì)計(jì)政策，并自2021年1月1日起執(zhí)行該會(huì)計(jì)政策；本次會(huì)計(jì)政策變更符合國家相關(guān)政策的規(guī)定，執(zhí)行該會(huì)計(jì)政策不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8. 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用83.50萬元（包含審計(jì)服務(wù)應(yīng)繳納的所有稅費(fèi)和派遣審計(jì)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)所需的交通費(fèi)、食宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9. 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
同意公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)9,290.96萬元。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10. 關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
同意公司按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，利用閑置資金向控股子公司提供總額不超過叁億元的貸款，利率按不低于母公司同期實(shí)際的銀行貸款利率計(jì)算，并授權(quán)公司董事長根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
11. 關(guān)于擬使用暫時(shí)閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會(huì)審議通過該議案的一年內(nèi)，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12. 關(guān)于長壽命、高可靠關(guān)節(jié)軸承及其組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案；
同意公司自籌資金人民幣15,500萬元實(shí)施長壽命、高可靠關(guān)節(jié)軸承及其組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于長壽命、高可靠關(guān)節(jié)軸承及其組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
13. 公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn》的《龍溪股份獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14. 公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其相關(guān)配套指引的要求，結(jié)合內(nèi)控審計(jì)及評(píng)價(jià)過程的發(fā)現(xiàn)，建立完善內(nèi)部控制體系；公司內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全，人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
根據(jù)公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期公司不存在涉及財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15. 關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
經(jīng)審計(jì)，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度內(nèi)控體系出具了容誠審計(jì)字（2022）200Z0154號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為：龍溪股份公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
16. 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
17. 公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
18. 關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度的議案；
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司以信用借款、開具承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)及資產(chǎn)抵押質(zhì)押等形式向銀行申請(qǐng)融資總額度人民幣壹拾貳億元，其中資產(chǎn)抵押質(zhì)押融資額度不超過人民幣貳億元（含貳億元）；提議授權(quán)公司董事長代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述融資業(yè)務(wù)，其所簽署的與上述融資業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
該議案提交股東大會(huì)審議同意后一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
19. 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；
同意提名劉橋方先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；個(gè)人簡歷詳見公告附件1。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
20. 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案；
同意聘任林通靈先生為公司副總經(jīng)理；個(gè)人簡歷詳見公告附件2。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
21. 關(guān)于修訂公司章程的議案；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于修訂公司章程的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
22. 關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
23. 關(guān)于修訂獨(dú)立董事制度的議案；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份獨(dú)立董事制度修正案》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
24. 關(guān)于修訂信息披露事務(wù)管理制度的議案；
具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份信息披露事務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
25. 關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案；
公司董事會(huì)定于2022年5月20日在福建省漳州市龍文區(qū)福岐北路9號(hào)公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會(huì)議室召開2021年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2022年4月23日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述第2、3、4、5、8、11、13、18、19、21、22、23項(xiàng)議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后生效。
特此公告。
附件1：獨(dú)立董事候選人簡歷；
附件2：高級(jí)管理人員簡歷。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年4月22日
附件1 ：獨(dú)立董事候選人簡歷
劉橋方：男，1957年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，教授級(jí)高工，現(xiàn)任中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長。1979年7月至2004年12月，任洛陽軸承集團(tuán)有限公司技術(shù)處處長；2004年12月至2017年12月，任洛陽LYC軸承有限公司技術(shù)中心副主任；2019年8月至今，任中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長。目前尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人承諾將參加最近一期主板獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。
附件2 ：高級(jí)管理人員簡歷
林通靈：男，1983年11月出生，理學(xué)博士，中共黨員。2006年9月至2013年7月，廈門大學(xué)物理系凝聚態(tài)物理專業(yè)研究生；2013年7月至2015年1月，漳州市經(jīng)貿(mào)委公務(wù)員；2015年1月至2019年5月，任漳州市經(jīng)信委主任科員；2019年5月至2020年11月，歷任漳州市工信局主任科員、二級(jí)主任科員、科長；2020年11月至2022年4月，任漳州信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
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