證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2021-034
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
八屆二次董事會決議公告
| ????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆二次董事會會議通知于2021年8月16日以書面形式發出，會議于2021年8月25日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：
1、公司2021年半年度報告全文及其摘要，相關內容刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、關于聘請會計師事務所及報酬事項的議案，具體內容詳見公司刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于變更會計師事務所的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案。
公司董事會定于2021年9月16日在福建省漳州市龍文區福岐北路9號公司藍田二廠區二樓會議室召開2021年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
上述第2項議案需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議通過后生效。后續公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）掛網刊登《龍溪股份2021年第三次臨時股東大會會議資料》，詳盡披露本次臨時股東大會的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年8月26日
閩公網安備 35060202000132號