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龍溪股份七屆二十一次監事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2021-010

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆二十一次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆二十一次監事會會議通知于2021年3月26日以書面形式發出，會議于2021年4月7日在公司科技東樓四樓會議室以現場方式召開。應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席劉明福先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和公司章程的規定。經表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過以下議案：

1、公司2020年度總經理工作報告；

2、公司2020年度監事會工作報告；

監事會一致認為：

（1）公司依法運作情況：報告期內，公司嚴格執行法律法規及制度規定，規范日常運作，公司董事會召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關規定，決策程序科學、合法、合理；董事及高級管理人員嚴格履行誠信義務，勤勉敬業，忠于職守，認真執行股東大會的各項決議；董事及高管在執行公司職務時，不存在有違反國家法律、法規和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權益的行為。

（2）檢查公司財務狀況：報告期內，公司會計制度健全，財務管理規范，財務運作良好，未發現違反財經法規的行為；公司2020年度財務報告完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的中興華審字（2021）第011270號標準無保留意見財務審計報告客觀、公正、真實、可信。

（3）檢查公司內控運行情況：報告期內，公司嚴格按照法規要求，建立健全企業內控體系，體系設計科學、合理，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效。公司2020年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況。

（4）檢查公司對外擔保情況：報告期末公司為子公司閩臺龍瑪貸款的擔保余額為2,840萬元，該對外擔保嚴格執行審批權限和程序，決策程序與內容符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，不存在違規擔保行為，不會損害上市公司及其股東的利益。

（5）檢查公司對外投資及關聯交易情況：報告期內，經公司董事會決議通過，同意福建省永安軸承有限責任公司（簡稱“永軸公司”）出資2,000萬元設立全資子公司；公司以自有資金出資1,000萬元參與組建漳州人才發展集團有限公司（簡稱“人才集團”），出資比例2％；經公司董事會及2019年年度股東大會決議通過，公司以自有資金13,748.84萬元購買福建力佳股份有限公司（簡稱“力佳股份”）面積約194.28畝工業用地、該地塊內總建筑面積73729.86m2工業廠房、附屬建筑物及生產機器設備60臺（套）。此外，為解決公司搬遷后生產經營及辦公需要，經公司董事長辦公會研究通過，公司以評估價60,640元購買力佳股份閑置的空調、家具、網絡電子設備等物品共計415臺（套）。

以上投資事項符合公司發展需求，其中參股人才集團和購買力佳股份土地、廠房及空調、家具等構成了關聯交易事項；公司對外投資嚴格按照《公司法》及公司章程的規定履行相應的決策程序，交易決策程序合法合規，交易過程公開、公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告；

4、公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

5、公司2020年度報告及其摘要；

6、關于會計政策變更的議案；

本次公司依據財政部頒發的《關于修訂印發〈企業會計準則第 14 號——收入〉的通知》(財會[2017]22 號)規定變更會計政策，符合《企業會計準則》相關規定及公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其決策程序符合《公司法》及公司章程的規定，不會損害公司及其股東的利益。

7、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

8、公司2020年度內部控制評價報告；

9、關于公司內控審計報告的議案；

監事會認為：公司2020年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制體系建設及執行情況，中興華內控審計字（2021）第010033號內部控制審計報告是客觀、公正、真實、可信的。

10、關于向銀行申請融資用信額度的議案；

11、關于子公司向銀行申請資產抵押融資的議案；

12、關于修訂內部審計制度的議案；

13、關于制訂公司未來三年（2021～2023年）分紅回報規劃的議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監事會

2021年4月8日