證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2019-018
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十四次董事會會議通知于2019年7月29日以書面形式發(fā)出，會議于2019年8月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、公司2019年半年度報告全文及其摘要，相關(guān)內(nèi)容刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于對控股子公司永安軸承增資的議案；
同意公司按現(xiàn)有持股比例同步對控股子公司福建省永安軸承有限責(zé)任公司（本文簡稱“永安軸承”）增資人民幣共計10,000萬元，其中本公司增資額8,829萬元、漳州市機(jī)電投資有限公司增資額人民幣1,171萬元，用于補(bǔ)充永安軸承流動資金，適度降低財務(wù)杠桿。本次增資后，永安軸承注冊資本19,264.84萬元，本公司出資總額17,009.07萬元，占總資本的88.29%；機(jī)電公司出資總額2,255.77萬元，占總資本的11.71%。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于對控股子公司永安軸承增資的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于會計政策變更的議案；
董事會認(rèn)為：本次公司按照財政部《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的 通知》（財會[2019]6 號）變更會計政策，符合國家相關(guān)政策規(guī)定及公司實(shí)際情況，變更后的會計政策能夠客觀、公允反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合公司法及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在2019年8月9日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2019年8月8日
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