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龍溪股份七屆八次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：2018-027

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆八次董事會決議公告

????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆八次董事會會議通知于2018年10月22日以書面形式發(fā)出，會議于2018年10月26日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

????1、公司2018年第三季度報(bào)告全文及正文，具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；

????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

????2、關(guān)于公司董事長及高級管理人員2017年度薪酬的議案；

????根據(jù)漳州市國資委及《公司董事長、經(jīng)理班子年薪方案》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長、經(jīng)理班子的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵(lì)收入三部分構(gòu)成，其中任期激勵(lì)收入須留待任期屆滿后統(tǒng)一考核評價(jià)確定，現(xiàn)將公司董事長及高級管理人員2017年度薪酬方案修訂如下：

姓名	年薪系數(shù)	基本年薪	績效年薪	應(yīng)發(fā)年薪總額（萬元、稅前）	社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分（萬元）
曾凡沛	1.00	11.80	26.43	38.23	6.69
陳晉輝	1.00	11.80	26.43	38.23	6.62
陳志雄	0.89	10.50	23.52	34.02	6.24
鄭長虹	0.89	10.50	23.52	34.02	6.23
張逸青	0.88	10.38	23.26	33.64	6.14
康安偉	0.86	10.15	22.73	32.88	6.10
曾四新	0.86	10.15	22.73	32.88	6.07
備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長及高級管理人員報(bào)告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2017 年度發(fā)放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的董事長及高級管理人員的薪酬不含任期激勵(lì)收入；3、除上述人員外，其他董事、監(jiān)事2017年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬金額與公司2017年年度報(bào)告披露的一致。

????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

二○一八年十月二十六日