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龍溪股份關于召開2017年年度股東大會的通知

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2018-014

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開2017年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2018年5月25日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年5月25日 14 點30 分

召開地點：公司四樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年5月25日至2018年5月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
序號	議案名稱	A股股東
非累積投票議案
1	公司2017年度董事會工作報告	√
2	公司2017年度監事會工作報告	√
3	公司2017年度財務決算及2018年度財務預算報告	√
4	公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案	√
5	公司2017年年度報告及其摘要	√
6	公司獨立董事2017年度述職報告	√
7	關于向銀行申請融資用信額度的議案	√
8	關于出售部分可供出售金融資產的議案	√
9	關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案	√
10	關于使用自有資金投資理財產品的議案	√
11	關于修訂公司章程的議案	√
12	關于修訂董事會議事規則的議案	√
13	關于制訂投融資管理制度的議案	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司七屆六次董事會審議通過，詳見公司刊登在2018年4月26日的《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn

2、特別決議議案：議案11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案8、9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
Ａ股	600592	龍溪股份	2018/5/22

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續：法人股東應持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

2、登記時間：

2018年5月23～24日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

六、其他事項

1、會期：半天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯系人：鄭國平先生

電話：0596-2072091

傳真：0596-2072136

4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯系電話及聯系人。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董????事????會

2018年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月25日召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	公司2017年度董事會工作報告
2	公司2017年度監事會工作報告
3	公司2017年度財務決算及2018年度財務預算報告
4	公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
5	公司2017年年度報告及其摘要
6	公司獨立董事2017年度述職報告
7	關于向銀行申請融資用信額度的議案
8	關于出售部分可供出售金融資產的議案
9	關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案
10	關于使用自有資金投資理財產品的議案
11	關于修訂公司章程的議案
12	關于修訂董事會議事規則的議案
13	關于制訂投融資管理制度的議案

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。