&

龍溪股份七屆一次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：2017-037

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆一次董事會決議公告

????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆一次董事會會議于2017年10月17日在公司四樓會議室召開，應到董事9人，實到董事9人；會議由曾凡沛先生主持，公司監事列席了會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、選舉曾凡沛先生為公司第七屆董事會董事長；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、根據董事長曾凡沛先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司總經理；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

3、根據董事長曾凡沛先生的提名，聘任曾四新先生為公司董事會秘書，鄭國平先生為公司證券事務代表。；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

4、根據總經理陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司總工程師，聘任鄭長虹先生、張逸青先生、康安偉先生為公司副總經理，聘任曾四新先生為公司財務總監（財務負責人）；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

5、經逐個表決，選舉周宇先生、盧永華先生、曾凡沛先生為公司董事會提名委員會成員，周宇先生為主任委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

6、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉曾凡沛先生、陳晉輝先生、周宇先生、林柳強先生、楊一川先生為公司董事會戰略委員會成員，曾凡沛先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

7、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉盧永華先生、林柳強先生、楊一川先生為公司董事會審計委員會成員，盧永華先生為主任委員；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

8、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉周宇先生、盧永華先生、林柳強先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，周宇先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

9、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉曾凡沛先生、陳晉輝先生、盧永華先生、林柳強先生和楊一川先生為公司董事會預算委員會成員，曾凡沛先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

公司原獨立董事郭朝陽先生任期屆滿后，因個人原因不再續任公司獨立董事職務。郭朝陽先生在任期間勤勉盡責、忠實履職，維護投資者利益，公司董事會在此表示衷心的感謝！

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董????事????會

二○一七年十月十七日

附件；非董事相關人員個人簡歷

張逸青先生，漢族，1967年8月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。1985年9月至1989年8月，大連理工大學機制專業學習；1989年8月至1990年12月，福建省龍溪軸承廠磨工車間技術員；1991年1月至1999年9月，福建省龍溪軸承廠生產部工藝室工程師；1999年9月至2000年12月，福建龍溪軸承股份有限公司工藝室副主任、生產部部長助理；2001年1月至2003年4月，福建龍溪軸承股份有限公司桿端車間副主任；2003年5月至2004年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心副主任、常務副主任；2004年12月至2006年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心常務副主任兼檢測實驗中心主任；2006年12月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心常務副主任兼技術進步辦公室主任；2010年6月至2010年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司技術中心副主任兼技術進步與工藝管理部部長、科協秘書長；2011年12月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總工藝師（機加工）兼企業技術中心副主任、技術進步與工藝管理部部長；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理。

康安偉先生，漢族，1967年5月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。1985年9月至1989年7月，東北工學院真空技術及設備專業學習；1989年8月至1994年12月，福建省龍溪軸承廠材保科技術員；1995年1月1999年12月，福建龍溪軸承股份有限公司表面防護車間工段長；2000年1月至2004年12月，福建龍溪軸承股份有限公司關專車間副主任；2005年1月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關專車間主任兼黨支部書記；2010年6月至2010年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券管理部部長；2011年1月至 2011年10月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資副總監兼投資與證券管理部部長；2011年10月至2012年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司生產副總監兼生產部部長；2012年3月至2014年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司生產副總監兼生產部部長、黨支部書記；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總經理。

曾四新先生，漢族， 1967年6月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師。1989年8月至1996年6月，漳州五星啤酒廠會計、財務科長；1996年7月至2001年6月，福建九州映雪啤酒有限公司財務經理；2001年7月至2001年12月，青島啤酒（漳州）有限公司財務處長；2002年1月至2003年12月，福建龍溪軸承股份有限公司派駐永安軸承有限公司財務副科長；2004年1月至2004年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財會部副經理；2005年1月至2005年12月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券投資部副部長；2006年1月至2010年6月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司審計室主任兼證券投資部副部長；2010年6月至2012年5月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼福建永安軸承有限責任公司財務總監；2012.5至2014年3月，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司副總會計師兼財會部部長；2014年3月至今，任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司財務總監（財務負責人）；2016年12月23日起兼任公司董事會秘書。

鄭國平先生，漢族，1965年10月出生，工商管理碩士，工程師。2008年5月至2016年4月任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資證券部副部長、證券事務代表；2016年4月至今任福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券管理部部長、證券事務代表。