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龍溪股份六屆七次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2015-008

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆七次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆七次董事會會議通知于2015年2月24日以書面形式發出，會議于2014年2月28日在公司四樓會議室舉行；應到董事9人，實到董事9人；會議由董事長曾凡沛先生主持，公司監事、高管列席會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經現場表決，審議并通過以下議案：

（一）關于合資設立控股子公司的議案；

同意公司與龍恩直線科技有限責任公司（以下簡稱“龍恩公司”）簽訂《中外合資經營企業合同》，由本公司與龍恩公司出資在福建省漳州市設立合資經營企業（以下簡稱“合營公司”），本合資經營合同尚需報政府有關主管部門批準后生效。

1、合營公司名稱：閩臺龍瑪直線科技股份有限公司

2、合營公司住址：福建省漳州市

3、合營業公司注冊資本：人民幣10,000萬元

4、股東出資額及出資比例：合營公司總投資人民幣30,000萬元，其中本公司出資人民幣17,000萬元，股權占比85％，龍恩公司出資人民幣3,000萬元，股權占比15％；合營公司可通過貸款或借款，解決注冊資本和投資總額之間的差額并補充生產流動資金。今后，龍恩公司可以按照合同規定的價格，單方面向合營公司增資至其投資總額占合營公司設立時注冊資本的40%。

5、經營范圍：滾珠螺桿、直線滑軌及相關產品的研發、生產與銷售。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）關于投資滾動功能部件項目的議案；

同意合營公司投資滾動功能部件項目，項目總投資28,984萬元，其中建設投資19,420萬元，鋪底流動資金9,384萬元；項目達產后，年可生產182萬套滾動功能部件；年新增銷售收入約126,165萬元，年利潤約23,669萬元，投資回收期4.11年(稅后)。

本項目待合營公司設立后實施。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一五年三月二日