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龍溪股份六屆八次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2015-012

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆八次董事會會議通知于2015年4月3日以書面形式發出，會議于2015年4月7日以通訊表決方式召開；應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，會議審議并通過以下議案：

1、關于出售部分可供出售金融資產的議案；

同意公司在2016年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統，根據二級市場股價走勢，擇機出售不超過1000萬股公司持有的興業證券股份；授權公司董事長簽署與本項交易相關的協議、合同或其他文件資料。期間，如遇興業證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇興業證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲配的股份數量。

本議案提交股東大會審議通過后生效。

具體詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于擬出售部分可供出售金融資產的公告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；

同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金投資理財產品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

本議案提交股東大會審議通過后一年內有效。

具體詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于擬使用暫時閑置募集資金投資理財產品的公告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、關于使用自有資金投資理財產品的議案；

同意公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財產品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

本議案提交股東大會審議通過后一年內有效。

具體詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于擬使用自有資金投資理財產品的公告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；

同意利用閑置資金委托金融機構向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實際的銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5、關于向銀行申請融資用信額度的議案；

綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產投