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證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：臨2014-041

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆五次監(jiān)事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆五次監(jiān)事會會議通知于2014年12月20日以書面形式發(fā)出，會議于2014年12月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下議案：

1、關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案；

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。在不影響募集資金項目建設(shè)的情況下以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司經(jīng)營性資金需求,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用，提高資金使用效率，維護公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

2、關(guān)于紅旗股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓華聯(lián)商廈房產(chǎn)的議案。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監(jiān)    事    會

                二○一四年十二月二十五日