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龍溪股份五屆二十八次董事會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2013-012

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆二十八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十八次董事會會議通知于2013年5月10日以書面形式發出，會議于2013年5月15日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

關于調整項目募集資金使用額度的議案；

鑒于本次非公開發行的實際募集資金凈額為64,880.944341萬元，同意公司高端關節軸承技術改造項目的募集資金使用額度從原定27,000萬元調減為26,880.944341萬元，其他三個募投項目重載耐磨高端軸套技術改造項目、免維護十字軸開發項目、特種重載工程車輛液力自動變速箱項目的募集資金使用額度保持不變，分別為16,000萬元、11,800萬元和10,200萬元。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

關于簽訂募集資金專項賬戶監管協議的議案；

具體詳見公司刊登在《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）臨時公告（2013-014）《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于簽訂募集資金專項賬戶監管協議的公告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

關于以募集資金置換項目先期投入資金的議案；

具體詳見公司刊登在《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）臨時公告（2013-015）《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于以募集資金置換項目先期投入資金的公告》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

關于以募集資金向子公司增資的議案；

根據金昌龍公司募投項目的實施進度，同意公司以募集資金向金昌龍公司第一期增資人民幣10,200萬元，用于金昌龍公司重載耐磨高端軸套技術改造項目、免維護十字軸開發項目、特種重載工程車輛液力自動變速箱項目建設。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

關于制訂公司內部問責制度的議案。

具體詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司內部問責制度》。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

二○一三年五月十五日