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龍溪股份關于召開二〇一二年第三次臨時股東大會的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2012-037

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開二〇一二年第三次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會定于2012年10月8日在福建省漳州市公司三樓會議室召開2012年第三次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

（一）會議的召集人、時間、方式及地點

1、現場會議召開時間：2012年10月8日下午14:30時開始

網絡投票時間：2012年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00

2、股權登記日：2012年9月26日

3、現場會議召開地點：福建省漳州市延安北路公司三樓會議室

4、召集人：公司董事會

5、召開方式：會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場與網絡的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準（網絡投票的操作流程詳見附件1）。

（二）會議審議事項

1、關于調整公司2012年度非公開發行股票方案的議案；

2、關于修訂公司非公開發行股票預案的議案；

3、福建龍溪軸承（集團）股份有限公司與漳州市九龍江建設有限公司之附生效條件股份認購合同之補充合同；

4、關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案；

5、關于變更2012年審計機構的議案；

6、關于修改《公司章程》的議案。

以上議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見本公告的第一部分“董事會決議情況”。

（三）會議出席對象

1、2012年9月26日15:00交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的全體股東，股東因故不能出席會議的，可書面委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司股東；

2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。

（四）參會方法

法人股東應持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記；異地股東可以用傳真方式登記。

現場會議登記時間：2012年9月27～28日上午8:00～11:30，下午15：00～17：00；要求在股東大會發言的股東，應當在股東大會召開前，向大會會務組登記。

登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券部（郵編：363000）

（五）其他事項

1、本次非公開發行股票方案須經中國證券監督管理委員會核準后實施。

2、會期：半天

3、出席會議的股東食宿和交通費用自理

4、聯系人：曾艷輝、鄭國平先生

電話：0596-2072091

傳真：0596-2072136

附件1：網絡投票的操作流程；

附件2：股東大會授權委托書；

附件3：參加會議回執。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二〇一二年九月十四日

附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

投票日期：2012年10月8 日

總提案數：6個（表決議案數為7個）

對于2012年第三次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所的交易投票系統向社會公眾股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股東可以通過交易系統參加網絡投票。采用交易系統投票的程序如下：

一、投票流程

1、投票代碼及投票簡稱

投票代碼	投票簡稱
738592	龍溪投票

2、投票的具體程序為：

（1）買賣方向為買入股票；

（2）在表決議案時，須填報臨時股東大會的申報價格，99.00元代表全體議案，以1.00元代表議案一；以2.00元代表議案二，以2.01元代表議案二中的事項一，2.02代表議案二中的事項二，依此類推；以3.00元代表議案三，以此類推。在“申報股數”項下填報表決意見，1股代表贊成，2股代表反對，3股代表棄權，對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格、申報股數如下表：

議案序號	議案名稱	對應申報價格	申報股數
議案序號	議案名稱	對應申報價格	同意	反對	棄權
總議案		99.00元	1股	2股	3股
1	關于調整公司2012年度非公開發行股票方案的議案	1.00元	1股	2股	3股
1.1	發行價格與定價原則	1.01元	1股	2股	3股
1.2	決議有效期	1.02元	1股	2股	3股
2	關于修訂公司非公開發行股票預案的議案	2.00元	1股	2股	3股
3	福建龍溪軸承（集團）股份有限公司與漳州市九龍江建設有限公司之附生效條件股份認購合同之補充合同	3.00元	1股	2股	3股
4	關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案	4.00元	1股	2股	3股
5	關于變更2012年審計機構的議案	5.00元	1股	2股	3股
6	關于修改《公司章程》的議案	6.00元	1股	2股	3股

二、投票舉例

1、股權登記日2012年9月26日A股收市后持有“龍溪股份”A股的滬市投資者擬對本次網絡投票的全部提案投贊成票，價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738592	買入	99.00元	1股

2、股權登記日2012年9月26日A股收市持有“龍溪股份”A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《關于調整公司2012年度非公開發行股票方案的議案》投贊成票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738592	買入	1.00元	1股

如某投資者對本次網絡投票的議案擬投反對票或棄權票，只需將前款所述的申報數改為2股或3股，其它內容相同。

三、投票注意事項

1、若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99.00元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

2、對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

3、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權計算。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二〇一二年九月十四日

附件二：

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2012年第三次臨時股東大會授權委托書

本人（本公司）作為福建龍溪軸承（集團）股份有限公司的股東，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年10月8日召開的福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

議案序號	議案名稱	表決意見
議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于調整公司2012年度非公開發行股票方案的議案	〇	〇	〇
1.1	發行價格與定價原則	〇	〇	〇
1.2	決議有效期	〇	〇	〇
2	關于修訂公司非公開發行股票預案的議案	〇	〇	〇
3	福建龍溪軸承（集團）股份有限公司與漳州市九龍江建設有限公司之附生效條件股份認購合同之補充合同	〇	〇	〇
4	關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案	〇	〇	〇
5	關于變更2012年審計機構的議案	〇	〇	〇
6	關于修改《公司章程》的議案	〇	〇	〇
說明：表中“同意”、“否決”、“棄權”三項中只能選擇一項，并在對應欄目中的圓圈涂黑，否則無效。

委托人簽章：_________ （如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）

委托人身份證號/或營業執照號碼：_____________________

委托人持股數：________________

委托人股東賬戶：______________

受托人簽名：__________________

受托人身份證號：______________

委托日期：____________________

委托期限：至本次臨時股東大會結束

（注：上述授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

參加會議回執

截至2012年9月26日，本人/本單位持有福建龍溪軸承（集團）股份有限公司股票，擬參加公司2012年第三次臨時股東大會。

持有股數：

股東賬號：

姓名（簽字或蓋章）：

時間：